Представники Вірменії, Азербайджану, Республіки Молдова та України зібралися разом на регіональний семінар, присвячений посиленню нагляду за підприємствами та професіями, вразливими до відмивання грошей та фінансування тероризму. До них належать агенти з нерухомості, юристи, бухгалтери, аудитори, нотаріуси, представники азартних ігор, лотерей та торговці дорогоцінними металами. Усі ці сектори повинні виступати в ролі «вартових» фінансової системи, оскільки вони обробляють великі транзакції та складні фінансові структури, але історично отримували набагато менше уваги, ніж банки та інші фінансові установи.

Міжнародні оцінки неодноразово виявляли слабкий нагляд за цими нефінансовими підприємствами як один із найпостійніших недоліків у системах боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму в регіоні. Метою семінару було допомогти учасникам зрозуміти, де можна покращити їхні поточні правила та практики, а також представити оновлені міжнародні стандарти, які підвищують планку щодо того, як слід здійснювати та оцінювати нагляд за цими видами бізнесу.

Усунення існуючих прогалин у нагляді та створення надійних систем контролю у цих сферах означає менше можливостей для потрапляння незаконних грошей у регулярну економіку. Таким чином, було важливо забезпечити, щоб учасники семінару отримали корисні, практичні інструменти, навчилися на прикладах підозрілої поведінки в цьому секторі, а також змогли розробити та впровадити плани дій. Цей процес не лише зміцнює навички окремих осіб та можливості установ, але й підтримує тіснішу співпрацю між країнами регіону, допомагаючи перетворити добрі наміри на реальні дії.

Цей захід є частиною спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради належного врядування», що співфінансується Європейським Союзом та Радою Європи та реалізується Радою Європи в рамках регіонального проєкту «Посилення заходів щодо запобігання та боротьби з економічними злочинами в регіоні Східного партнерства».