Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Republici Srbiji
Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Republici Srbiji (PACO Srbija).
Cilj projekta
Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju sposobnosti Republike Srbije da spreči i izbori se sa ekonomskim kriminalom u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim primerima iz prakse.
Planirani ciljevi:
Očekuje se da će se do završetka projekta:
- razmotriti opšti institucionalni i zakonodavni okvir za sprečavanje i borbu protiv ekonomskog kriminala i predložiti nacrt amandmana u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se uklonile postojeće razlike i nedostaci koje sprečavaju vlasti u primeni odgovarajuće akcije protiv ekonomskog kriminala, ali isto tako da će se omogućiti ratifikacija i primena nove Konvencije o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Konvencije o borbi protiv visokotehnološkog kriminala.
- sve relevantne vlasti i politički činioci postati svesni važnosti unapređenja institucionalnog i zakonodavnog okvira u borbi protiv ekonomskog kriminala, bez izuzetka.
Uprava za sprečavanje pranja novca (FIU) će:
- dobiti sveukupnu pravnu osnovu za svoj rad, i ostvariti međusobnu saradnju i razmenu informacija sa ostalim institucijama,
- poboljšati svoju saradnju sa nadzornim institucijama, obveznicima kao i organima za sprovođenje zakona i organima za krivično pravo.
- stvoriti međuagencijske koordinacione mehanizme u sprečavanju pranja novca i sprečavanju finansiranja terorističkih aktivnosti (AML/CFL)
- obučiti svoje osoblje u sprečavanju i uočavanju aktivnosti koje vode finansiranju terorističkih aktivnosti
- organizovati obuku finansijskih ustanova na identifikaciji sumnjivih transakcija
- poboljšati svoje IT odeljenje
Organi za sprovođenje zakona, tužioci i sudije će:
- poboljšati svoje mogućnosti u istraživanju, daljnjem gonjenju i izricanju presuda protiv lica uključenih u ekonomski kriminal,
- proći obuku koji će im omogućiti da tumače i primene nove zakonodavne odredbe koje je odnose na borbu protiv ekonomskog kriminala.
- biti upoznate sa tumačenjem i primenom međunarodnih standarda i najboljim primerima iz prakse u uočavanju i sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti
- biti upoznati sa međunarodnim standardima i najboljim primerima iz prakse u borbi protiv visokotehnološkog kriminala.
Organi za sprovođenje zakona, tužioci i FIU će:
- sa nacionalnim i stranim partnerima unaprediti saradnju i razmenu informacija koje se tiču ekonomskog kriminala, a posebno u domenu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
Datum otpočinjanja projekta: 1. decembar 2005.
Trajanje projekta: 24 meseca