Публикатор Публикатор
Назад

МАНИВЭЛ публикует новый оценочный доклад по Украине

Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) Страсбург 28 августа 2020 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
МАНИВЭЛ публикует новый оценочный доклад по Украине

Орган Совета Европы МАНИВЭЛ опубликовал новый оценочный доклад по Украине, в котором проанализированы усилия, предпринятые страной по усовершенствованию мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) со времени утверждения в декабре 2017 года ее доклада о взаимной оценке.

В связи со значительным количеством недостатков, выявленных в ряде ключевых сфер, Украина отчитывается перед МАНИВЭЛ в рамках процедуры расширенного мониторинга. МАНИВЭЛ рассмотрел ряд законодательных, нормативно-правовых и институциональных мер, принятых Украиной для устранения данных недостатков.

МАНИВЭЛ констатировал прогресс Украины в двух ключевых областях:

  • Совершенствование положений уголовного законодательства в отношении правонарушений, связанных с финансированием терроризма;
  • Ужесточение санкций, предусмотренных для финансовых учреждений и иных организаций за несоблюдение законодательства в области ПОД/ФТ.

В связи с позитивными шагами украинских властей МАНИВЭЛ повысил международный рейтинг Украины в вышеуказанных областях с «соответствует частично» до «соответствует в значительной степени». МАНИВЭЛ принял решение сохранить процедуру расширенного мониторинга в отношении Украины. Через год страна должна представить МАНИВЭЛ доклад о дальнейшем продвижении в повышении эффективности осуществления мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) – это контрольный орган Совета Европы, в задачи которого входит оценка соблюдения основных международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и эффективности их внедрения, а также выработка рекомендаций национальным властям по улучшению существующих в их странах систем.


 Веб-сайт Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ)


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента
Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента
       
Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента
galleries link
Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента
Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента