News 2018

В опубликованном сегодня докладе по Латвии МАНИВЭЛ отмечает, что крупные финансовые потоки, проходящие через Латвию, представляют собой значительную угрозу отмывания денег. Латвия является региональным финансовым центром с большинством коммерческих банков, деятельность которых сосредоточена на обслуживании иностранных клиентов, в основном из стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Следовательно, одним из основных рисков отмывания денег (ОТ) в Латвии остается уязвимость стран СНГ перед лицом экономической преступности, особенно коррупции. Уровень коррупции в Латвии, уязвимость перед лицом международной организованной преступности и значительный уровень теневой экономики также являются основными факторами общего риска ОТ, с которым сталкивается Латвия.

• Читать полный текст пресс-релиза - МАНИВЭЛ призывает Латвию принять меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствии с профилем рисков страны