Назад

Албания должна активизировать свои усилия по борьбе с отмыванием денег

МАНИВЭЛ Страсбург 17 декабря 2018 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shutterstock.com

Shutterstock.com

В опубликованном сегодня отчете орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ / MONEYVAL) призывает албанские власти активизировать свои усилия по преследованию лиц, занимающихся отмыванием денег,  и конфискации их активов, являющихся доходами от преступной деятельности, а также по устранению рисков, связанных с финансированием терроризма.

В отчете дается всесторонняя оценка эффективности системы Албании по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ) и степени ее соответствия рекомендациям ФАТФ. На основании результатов проведенной оценки МАНИВЭЛ принял решение применить процедуру усиленного мониторинга в отношении Албании.

МАНИВЭЛ признает, что албанские власти в достаточной степени осознают риски отмывания денег в формальном секторе экономики страны и располагают внутренними координационными механизмами по формированию политики, направленной на устранение рисков. Однако эти механизмы оказываются не вполне эффективны, и в ряде областей был бы полезен более детальный анализ существующих угроз.


Присоединяйтесь к нам Присоединяйтесь к нам
       
Фотогалереи Фотогалереи
galleries link
Фейсбук Фейсбук
Твиттер: @Coe @Coe_ru Твиттер: @Coe @Coe_ru