En un informe publicado hoy, MONEYVAL, el órgano de seguimiento del Consejo de Europa encargado de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, concluye que Eslovenia ha realizado esfuerzos considerables para comprender los riesgos en materia de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, especialmente entre las principales autoridades.
Sin embargo, la solidez de las evaluaciones de riesgo sigue viéndose limitada por lagunas estructurales en los datos y por un compromiso desigual entre las distintas autoridades. Si bien existe una sólida coordinación operativa entre las autoridades competentes, la coordinación a nivel político sigue siendo insuficiente. Como resultado, Eslovenia carece de una estrategia nacional formal e integrada que establezca acciones prioritarias y cuente con recursos suficientes para hacer frente a los principales riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. (Leer más...)
