En un nuevo informe publicado hoy, el órgano del Consejo de Europa encargado de la lucha contra el blanqueo de dinero, MONEYVAL, elogia los esfuerzos para mejorar la comprensión de los riesgos asociados al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Las políticas y estrategias nacionales para hacer frente a estos riesgos son satisfactorias. Las principales amenazas de blanqueo de dinero identificadas por las autoridades armenias tienen su origen en el fraude, la malversación, la corrupción, los delitos fiscales, el tráfico de drogas y la ciberdelincuencia. MONEYVAL aboga por un análisis más exhaustivo de las amenazas extranjeras, la financiación del terrorismo y los riesgos asociados a los activos virtuales. Asimismo, considera que es necesario seguir mejorando la evaluación de riesgos en el sector inmobiliario, así como los mecanismos de cooperación operativa. (Leer más...)
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El Comité de expertos para la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) es un órgano de control del Consejo de Europa y un organismo regional similar al Grupo de Acción Financiera Internacional que evalúa el cumplimiento de las principales normas internacionales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la eficacia de su aplicación. Está compuesto por 35 jurisdicciones, 32 de las cuales son evaluadas exclusivamente por MONEYVAL.
