El organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales, MONEYVAL, ha publicado un informe en el que insta a Guernsey a mejorar la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los delitos de blanqueo de capitales, al tiempo que destaca el buen conocimiento que tiene Guernsey de los riesgos de blanqueo de capitales/financiación del terrorismo y su gran eficacia en la aplicación de sanciones financieras selectivas.
El informe elogia a la Unidad de Inteligencia Financiera de Guernsey por la elaboración de productos analíticos y análisis estratégicos de alta calidad, aunque reconoce el limitado grado en que las autoridades policiales los utilizan para iniciar investigaciones. La calidad de los informes sobre actividades sospechosas también sigue siendo motivo de preocupación.
Guernsey debería informar a MONEYVAL sobre las nuevas medidas que adopte, en el marco del proceso de seguimiento periódico de MONEYVAL, antes de mayo de 2027.
