В своем опубликованном сегодня докладе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег МАНИВЭЛ призывает власти Литвы углубить понимание рисков отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ) и провести следующую итерацию национальной оценки рисков.
В докладе дается всесторонняя оценка эффективности литовской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также оценка уровня выполнения рекомендаций ФАТФ. На основании результатов проведенной оценки МАНИВЭЛ принял решение применить процедуру усиленного мониторинга в отношении Литвы.
Литва сталкивается с различными угрозами ОД, возникающими в основном в результате коррупции, теневой экономики, организованной преступности и широкого использования наличных денежных средств. Власти осознают эти угрозы и уже приняли меры по устранению ряда угроз, достигнув конкретных результатов, в частности, в деле сокращения масштабов теневой экономики.
