Назад

Словения: для противодействия серьезным преступлениям необходимо проводить больше расследований случаев отмывания денег

МАНИВЭЛ Страсбург 3 августа 2017 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
© Shutterstock

© Shutterstock

После последней оценки в 2010 году количество расследований случаев отмывания денег в Словении выросло, но оно по-прежнему не соответствует количеству расследований и приговоров в связи с экономическими преступлениями, такими как уход от уплаты налогов, мошенничество и другие экономические преступления, а также торговля наркотиками.

Это один из основных выводов нового доклада, опубликованного сегодня Комитетом экспертов Совета Европы по отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ/MONEYVAL). (См. также резюме доклада).

Учитывая существующий риск отмывания денег в Словении, эксперты Совета Европы подчеркнули необходимость увеличения числа расследований дел по отмыванию денег, связанных с тяжкими преступлениями.


Присоединяйтесь к нам Присоединяйтесь к нам
       
Фотогалереи Фотогалереи
galleries link
Фейсбук Фейсбук
Твиттер: @Coe @Coe_ru Твиттер: @Coe @Coe_ru