In seinem heute veröffentlichten Jahresbericht hat das Fachorgan zur Bekämpfung der Geldwäsche (MONEYVAL) seine Mitgliedsstaaten und ihm angehörigen Gebiete zu mehr Anstrengungen aufgefordert um sicherzustellen, dass Unternehmen jederzeit bekannt ist, wer der Eigentümer und Leiter des Unternehmens ist, und dass diese Informationen den Strafverfolgungsbehörden leicht zugänglich sind. Dadurch sollten größere Erfolge bei der Strafverfolgung derjenigen erzielt werden, die Erträge aus dem organisierten Verbrechen der Geldwäsche unterziehen, sowie bei der Durchsetzung abschreckender Einziehungsentscheidungen.
MONEYVAL hat seine 33 Mitglieder dazu ermutigt, diese Gefahren zu bekämpfen und über weitere eingeleitete Maßnahmen Bericht zu erstatten, gemäß der im Juni 2013 durch die G8-Mitgliedsstaaten angekündigten Verpflichtung, die wichtigsten Grundsätze zur Transparenz zu achten. Diese beruhen auf den revidierten Normen der Finanziellen Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (FATF). Dadurch soll verhindert werden, dass Unternehmen und Treuhandgesellschaften zu Zwecken der Geldwäsche und Steuerhinterziehung missbraucht werden.
„Die Staaten und Gebiete, die Mitglied von MONEYVAL sind, werden dazu aufgefordert, sich der Leitlinie der G8 anzuschließen und diese Fragen im Rahmen ihrer eigenen nationalen Risikobewertungen und in den einschlägigen nationalen Aktionsplänen zu berücksichtigen. Wirkliche Fortschritte werden das öffentliche Vertrauen in die Fähigkeiten der Staaten bei der Ermittlung und Verfolgung von Straftätern im Bereich des organisierten Verbrechens und der Einziehung ihres unrechtmäßig erworbenen Vermögens stärken“, erklärte der Vorsitzende von MONEYVAL, Anton Bartolo.
Der Bericht unterstreicht, dass eins der größten Probleme bei der Ermittlung im Bereich der Geldwäsche und Beschlagnahme weltweit darin besteht, die eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen mit komplexen Eigentumsstrukturen zu identifizieren, in welche die Erträge aus Straftaten eingeschleust werden. Viele Großfahndungen verlaufen im Sand, weil Informationen über die tatsächlichen Eigentümer von Unternehmen entweder fehlerhaft, nicht verfügbar oder den Strafvollzugsbehörden nicht rasch genug zugänglich sind. (weiter...)
