Урядам необхідно активізувати свої зусилля та координацію для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, запровадивши більш суворе регулювання та нагляд за сектором віртуальних активів і спеціалізованими професіями так званих «воротарів» («gatekeeper»), такими як юристи, бухгалтери та інші постачальники послуг, які часто допомагають тим, хто займається відмиванням грошей, – Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії легалізації злочинних доходів і заходів з фінансуванням тероризму (MONEYVAL).

У своєму щорічному звіті за 2021 рік, оприлюдненому сьогодні, MONEYVAL розглядає дії, необхідні для покращення боротьби з відмиванням грошей. Орган Ради Європи також оцінює відповідність міжнародним стандартам і розробкам правової та інституційної бази для запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму в 34 юрисдикціях, які він контролює.

Голова MONEVYAL Ельжбета Франков-Яшкевич сказала: «Скандал з паперами Pandora у 2021 році демонструє зростання масштабів загрози відмивання грошей і наполегливість відмивачів у зловживанні міжнародною фінансовою системою, щоб приховати свої незаконні доходи. Ми стикаємося з поєднанням добре відомих методів відмивання грошей і новими тенденціями, які вимагають рішучих дій та координації з боку урядів у Європі та в усьому світі».

* * *

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії легалізації злочинних доходів і заходів з фінансуванням тероризму (MONEYVAL) є постійним моніторинговим органом Ради Європи, якому доручено оцінювати дотримання основних міжнародних стандартів протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму та ефективності їх реалізації, а також із завданням давати рекомендації національним органам влади щодо необхідних удосконалень їхніх систем.

 Прес-реліз
MONEYVAL: Пріоритетом у боротьбі з відмиванням грошей має бути суворіше регулювання віртуальних активів і спеціалізованих професій «воротарів» (англійською)