В связи с публикацией сегодня годового отчета МАНИВЭЛ его председатель Даниэль Телесклаф отметил, что выявление источников финансирования терроризма еще не в полной мере используется в качестве общей стратегии борьбы с терроризмом.
«Мы пытаемся найти более эффективные методы борьбы с терроризмом. Для подготовки и совершения нападений требуются деньги. Выявление источников финансирования терроризма – даже когда речь идет о незначительных суммах – может содействовать выявлению террористических ячеек, предотвращению терроризма и сдерживанию террористов», – сказал он.
В своем отчете эксперты МАНИВЭЛ – орган Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма – делают вывод, что в странах наблюдается постоянный прогресс относительно соответствия международным стандартам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Особенно это касается превентивных мер.
Тем не менее, в отчете подчеркивается, что эффективное применение этих стандартов остается серьезной проблемой. В отчете выделены две приоритетные задачи: следственным органам необходимо активизировать усилия для того, чтобы виновные в отмывании денег были наказаны; а также необходимо принимать решения об оказывающей сдерживающий эффект конфискации преступных доходов.
«У нас есть инструменты, необходимые для борьбы с отмыванием денег, но эффективное осуществление законодательства зависит от выделяемых ресурсов и политической воли государств-членов. Поэтому в ходе пятого раунда оценки, начавшегося в 2015 году, основное внимание будет уделяться вопросам эффективности», – добавил председатель МАНИВЭЛ.
«Когда государство не принимает меры по сдерживанию отмывания денег, появляется риск утраты доступа к глобальной архитектуре финансирования, что может пагубно влиять на экономику в целом», – подчеркнул он.
В 2015 году Комитет МАНИВЭЛ активно проводил мониторинг в отношении 26 юрисдикций. Результатом работы стало утверждение докладов о взаимной оценке (включая итоги поездок на места) и докладов о ходе реализации рекомендаций.