Назад

МАНИВЭЛ публикует доклад по Литве

Литва должна активизировать усилия по углублению понимания рисков отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в докладе Совета Европы.
МАНИВЭЛ Страсбург 8 февраля 2019 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
МАНИВЭЛ публикует доклад по Литве

В своем опубликованном сегодня докладе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег МАНИВЭЛ призывает власти Литвы углубить понимание рисков отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ) и провести следующую итерацию национальной оценки рисков.

В докладе дается всесторонняя оценка эффективности литовской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также оценка уровня выполнения рекомендаций ФАТФ. На основании результатов проведенной оценки МАНИВЭЛ принял решение применить процедуру усиленного мониторинга в отношении Литвы.

Литва сталкивается с различными угрозами ОД, возникающими в основном в результате коррупции, теневой экономики, организованной преступности и широкого использования наличных денежных средств. Власти осознают эти угрозы и уже приняли меры по устранению ряда угроз, достигнув конкретных результатов, в частности, в деле сокращения масштабов теневой экономики.


Присоединяйтесь к нам Присоединяйтесь к нам
       
Фотогалереи Фотогалереи
galleries link
Фейсбук Фейсбук
Твиттер: @Coe @Coe_ru Твиттер: @Coe @Coe_ru