Los ministros de Justicia de los 46 Estados miembros del Consejo de Europa se reunirán el martes 16 de junio en Estrasburgo para celebrar una conferencia informal sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La reunión, que se celebra bajo la Presidencia monegasca del Comité de Ministros, tiene como objetivo reforzar la capacidad de los sistemas judiciales para hacer frente a las actuales amenazas financieras y tecnológicas.
Delincuencia financiera: la globalización y la tecnología desafían los sistemas judiciales
Las redes delictivas y otros actores maliciosos están aprovechando la globalización y la digitalización para ocultar activos ilícitos por un valor total de varios miles de millones de euros, eludir sanciones internacionales y financiar operaciones de injerencia. Una cifra resume la magnitud del desafío: según Europol, menos del 2 % de los beneficios procedentes de actividades delictivas son objeto actualmente de una confiscación efectiva en Europa.
Al mismo tiempo, las innovaciones tecnológicas (criptoactivos, finanzas descentralizadas, sistemas avanzados de pago digital, inteligencia artificial) están transformando radicalmente la delincuencia financiera. Aunque sin duda generan nuevas oportunidades económicas, también pueden ser explotadas con fines delictivos: facilitando la ocultación, el traslado transfronterizo y el blanqueo de fondos ilícitos, al tiempo que obstaculizan los esfuerzos de las autoridades competentes para detectar y perseguir dichas actividades.
El Consejo de Europa: a la vanguardia de la lucha contra la delincuencia financiera
Ante esta evolución, la respuesta europea e internacional se ha intensificado considerablemente. Entre las principales herramientas del Consejo de Europa figuran el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y el decomiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (Convenio de Varsovia), junto con su nuevo protocolo adicional, cuyo objetivo específico es mejorar la recuperación de los activos de origen delictivo.
Si bien actualmente existe un marco jurídico sólido y ampliamente armonizado a nivel paneuropeo e internacional, el principal reto sigue siendo trasladar estas normas a resultados concretos dentro de los sistemas judiciales nacionales, garantizando investigaciones eficaces, enjuiciamientos exitosos y confiscación de bienes, además de reforzar la cooperación internacional. (Leer más...)
Committee of Minister of the Council of Europe
