El organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales, MONEYVAL, ha publicado un informe en el que insta a Bosnia y Herzegovina a mejorar sus medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El informe destaca una eficacia moderada en nueve de once ámbitos, entre ellos la comprensión de los riesgos, la cooperación internacional, el uso de inteligencia financiera y las investigaciones sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, destaca que son necesarias mejoras importantes en estas áreas.
El informe subraya la necesidad de mejoras fundamentales en la aplicación de las sanciones financieras de la ONU y en la identificación y mitigación de los riesgos de financiación del terrorismo en el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro.
Aunque las investigaciones sobre blanqueo de capitales han dado lugar a condenas, sólo se su número solo se ajusta parcialmente al perfil de riesgo del país, y los esfuerzos de incautación requieren una mejora importante. Los enjuiciamientos y condenas por financiación del terrorismo no se ajustan al perfil de riesgo del país, y existen limitaciones en la comprensión de los riesgos.
En general, la cooperación internacional es buena, pero las fuerzas de seguridad no son proactivas a la hora de solicitar la cooperación policial en materia de riesgos de financiación del terrorismo.
Basándose en los resultados de su evaluación, el MONEYVAL decidió aplicar su procedimiento de seguimiento intensificado e invitó a Bosnia y Herzegovina a presentar un informe antes de diciembre de 2026.
Press release
Bosnia and Herzegovina urged to strengthen efforts against money laundering and terrorist financing
