En su informe anual 2022, el órgano del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, MONEYVAL, advierte que la recuperación de productos del delito entre los Estados sigue siendo insuficiente y pide a los gobiernos que redoblen sus esfuerzos para reforzar los marcos nacionales de gestión y recuperación de activos.
Durante su labor de seguimiento, MONEYVAL ha constatado que las confiscaciones fructíferas de activos de origen delictivos son relativamente escasas comparadas con las estimaciones sobre productos del delito. Por lo tanto, pone énfasis en la necesidad no solo de congelar, sino también de incautar y confiscar los fondos delictivos. Para conseguirlo, es crucial mejorar las competencias y los recursos de las oficinas de recuperación y gestión de activos criminales.
“Los Estados no sólo deben mejorar sus resultados a la hora de identificar y congelar fondos delictivos. También hay una necesidad urgente para que mejoren sus resultados en la confiscación y gestión de activos delictivos, adopten sanciones más estrictas y aumenten el número de condenas por delitos graves de blanqueo de capitales”, ha declarado Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, presidenta de MONEYVAL.
“La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha puesto de relieve el vínculo entre regímenes autoritarios, actores corruptos y flujos financieros ilícitos. La necesidad de negar a los actores ilícitos el acceso a los fondos y recursos utilizados para financiar actividades perjudiciales, incluidas las que pueden socavar la seguridad y estabilidad europeas, se ha hecho aún más evidente. Los gobiernos deben invertir más en sus programas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y adoptar políticas más estrictas para prevenir el blanqueo de los ingresos asociados a regímenes corruptos” añadió la presidenta.
En su informe anual, MONEYVAL evalúa el cumplimiento de las normas internacionales y la evolución de los marcos jurídicos e institucionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en 33 Estados y territorios sujetos a su supervisión a 31 de diciembre de 2022. MONEYVAL espera completar su 5ª ronda de evaluación y lanzar su 6ª ronda de evaluación en 2024.
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