Según el nuevo informe de seguimiento del Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL), Polonia ha mejorado sus medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT). El informe evalúa los avances del país en la mejora del nivel de cumplimiento de las siguientes recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):
- 1: evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo;
- 15: nuevas tecnologías;
- 26: regulación y supervisión de instituciones financieras;
- 33: estadísticas.
Está previsto que Polonia informe a MONEYVAL sobre sus avances en materia de refuerzo del sistema de LBC/LFT en diciembre de 2025. (Leer más...)
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Poland enhances its understanding of money laundering and terrorist financing risks and statistics>
