MONEYVAL, el organismo de lucha contra el blanqueo de dinero del Consejo de Europa, ha publicado hoy un informe sobre el uso de activos virtuales y de sus proveedores con fines de blanqueo de dinero de origen delictivo, de financiación del terrorismo y de evasión de sanciones.
El informe contiene una revisión horizontal actualizada de las medidas para regular y supervisar el sector de los proveedores de servicios de activos virtuales, con el fin de combatir los delitos financieros. Igualmente, identifica los riesgos relacionados con productos específicos, basándose en la información de 25 jurisdicciones de MONEYVAL. El informe, que actualiza una primera revisión de 2023, se ha elaborado teniendo en cuenta el rápido desarrollo de la tecnología de los criptoactivos y los activos virtuales, y hace especial hincapié en cómo se pueden utilizar los activos virtuales para eludir determinadas sanciones financieras.
El informe concluye que, en general, se han realizado importantes avances en el desarrollo de marcos normativos y de supervisión para los activos virtuales y sus proveedores, así como en la cooperación internacional para combatir delitos financieros.
Se precisa mejorar la aplicación
Sin embargo, siguen existiendo retos, entre ellos la necesidad de impedir el uso de activos virtuales para eludir determinadas sanciones financieras, motivo de creciente preocupación para MONEYVAL.
La mayor parte de jurisdicciones que participaron en la revisión (81 %) exigen que los proveedores de servicios de activos virtuales cuenten con una licencia o estén registrados; y más del 90 % han nombrado autoridades supervisoras. No obstante, la aplicación de la ley contra los operadores sin licencia sigue siendo deficiente. (Leer más...)
El Comité de expertos para la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) es un órgano de control del Consejo de Europa y un organismo regional similar al Grupo de Acción Financiera Internacional que evalúa el cumplimiento de las principales normas internacionales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la eficacia de su aplicación. Está compuesto por 35 jurisdicciones, 32 de las cuales son evaluadas exclusivamente por MONEYVAL.
Strides made in risk assessment and prosecution of money laundering in Serbia
