En su informe anual correspondiente a 2024, publicado hoy, el organismo del Consejo de Europa de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) destaca los avances realizados por sus 33 Estados y territorios miembros en la aplicación, en varios ámbitos, de las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin embargo, también señala que aún quedan importantes deficiencias por resolver en varios ámbitos clave.
En 2024, con la evaluación de Bosnia y Herzegovina y de las dependencias de la Corona británica de Jersey y Guernsey, MONEYVAL completó la evaluación, en el marco de su 5.ª ronda de evaluación, de todos los Estados y jurisdicciones sujetos a sus procedimientos de evaluación.
Persisten ciertas deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales
El informe destaca que durante la 5.ª ronda de evaluación, iniciada en 2015, los miembros de MONEYVAL han obtenido buenos resultados en ámbitos como la cooperación internacional, la transparencia de la titularidad real y la supervisión de las instituciones financieras. Sin embargo, sigue habiendo carencias en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales, el decomiso de activos, la aplicación de sanciones financieras específicas, el uso de inteligencia financiera, la aplicación de medidas preventivas y la supervisión de empresas y profesiones no financieras designadas, como abogados, notarios, contables, auditores, asesores fiscales, agentes inmobiliarios o comerciantes de metales y piedras preciosas. (Leer más...)
The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) is a Council of Europe monitoring body and a Financial Action Task Force-Style Regional Body which assesses compliance with the main international standards to counter money laundering, the financing of terrorism and the financing of proliferation of weapons of mass destruction, as well as the effectiveness of their implementation. It comprises 35 jurisdictions, 32 of which are assessed solely by MONEYVAL.
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MONEYVAL’s report on Latvia, first of the new round
