El Comité MONEYVAL del Consejo de Europa ha instado a sus 33 Estados y territorios miembros a que mejoren la aplicación efectiva de las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En su informe anual correspondiente a 2023, MONEYVAL ofrece una visión global de las tendencias de cumplimiento en los Estados y jurisdicciones sujetos a sus procedimientos de evaluación. El Comité reconoce que estos Estados y jurisdicciones miembros están logrando avances en determinados ámbitos, como en la comprensión de los riesgos del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la cooperación internacional y el uso de la inteligencia financiera. Sin embargo, aún se necesitan mejoras importantes en la supervisión del sector financiero, el cumplimiento de las normas por parte del sector privado, la transparencia de las personas jurídicas y la aplicación de sanciones específicas contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
