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Atrás Informes sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en Georgia, Montenegro, Polonia y Eslovaquia

Informes de seguimiento publicados por el Comité MONEYVAL del Consejo de Europa

El MONEYVAL ayuda a las autoridades nacionales a luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de forma más eficaz.

El organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) ha publicado informes de seguimiento sobre Georgia, Montenegro, Polonia y Eslovaquia, en los que se vuelve a evaluar su cumplimiento técnico de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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