El organismo del Consejo de Europa de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) ha publicado informes de seguimiento sobre Azerbaiyán, Croacia y Estonia, evaluando nuevamente su cumplimiento técnico con varias de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF, por sus siglas en inglés).
El Comité de expertos para la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) es un órgano de control del Consejo de Europa y un organismo regional similar al Grupo de Acción Financiera Internacional que evalúa el cumplimiento de las principales normas internacionales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la eficacia de su aplicación. Está compuesto por 35 jurisdicciones, 32 de las cuales son evaluadas exclusivamente por MONEYVAL.
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Money laundering and terrorist financing reports on Georgia, Montenegro, Poland and Slovakia
