El Comité de expertos para la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) del Consejo de Europa ha publicado informes de seguimiento sobre Croacia, Mónaco y Georgia en los que se evalúa su cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Se espera que Croacia y Georgia (dentro de un año) y Mónaco (dentro de tres) informen a MONEYVAL sobre los avances en materia de refuerzo de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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El Comité de expertos para la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) es un órgano de control del Consejo de Europa que se encarga de evaluar el cumplimiento de las principales normas internacionales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la eficacia de su aplicación. MONEYVAL evalúa a 33 Estados y territorios y realiza recomendaciones a las autoridades nacionales en relación con las mejoras necesarias de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y contra la financiación de la proliferación.