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Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: MONEYVAL publica informes de seguimiento sobre Bulgaria, Chipre y la República de Moldavia

El Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa (MONEYVAL) ha publicado esta semana informes de seguimiento sobre Bulgaria, Chipre y la República de Moldavia en los que se vuelve a evaluar su cumplimiento técnico de las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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MONEYVAL Estrasburgo 19 Junio 2025
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