El órgano del Consejo de Europa que monitoriza la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, MONEYVAL, ha publicado un informe en el que evalúa la eficacia de las medidas aplicadas por Letonia para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional en el momento de la visita in situ realizada en noviembre de 2024. (Leer más...)
El Comité de expertos para la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) es un órgano de control del Consejo de Europa y un organismo regional similar al Grupo de Acción Financiera Internacional que evalúa el cumplimiento de las principales normas internacionales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la eficacia de su aplicación. Está compuesto por 35 jurisdicciones, 32 de las cuales son evaluadas exclusivamente por MONEYVAL
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Moneyval y Letonia (ENG)
