Una reunión plenaria conjunta del GAFI y MONEYVAL, celebrada en el Consejo de Europa, congregó los días 12 y 13 de junio en Estrasburgo a representantes de la Red Mundial de más de 200 jurisdicciones y observadores, con el objetivo de reforzar los esfuerzos mundiales para desarticular la actividad delictiva.
La Red Mundial, integrada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los nueve órganos regionales semejantes al GAFI, entre ellos el Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (MONEYVAL), mantuvo durante dos días debates técnicos sobre cuestiones clave relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esta reunión marcó un hito importante, al adoptar un informe de evaluación mutua de MONEYVAL sobre Letonia, la primera evaluación mundial en el marco de una nueva ronda de evaluaciones mutuas que evalúa la eficacia con la que los países combaten el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en relación con los riesgos a los que se enfrentan.
Tras consultar con un amplio espectro de partes interesadas, el pleno conjunto aprobó cambios en las normas del GAFI que mejorarán la protección y la seguridad de los pagos transfronterizos, en consonancia con la iniciativa del G20 de hacer los pagos más rápidos, baratos, transparentes y accesibles.
El pleno actualizó la lista del GAFI de jurisdicciones bajo seguimiento intensificado y las declaraciones sobre las «jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones supervisadas». Entre otras cosas, valoró positivamente los progresos realizados por Croacia, miembro de MONEYVAL, en la aplicación de las recomendaciones del GAFI, y decidió que ese país dejará de ser objeto de un seguimiento intensificado.
La reunión plenaria estuvo presidida por la presidenta del GAFI, Elisa de Anda Madrazo, y el presidente de MONEYVAL, Nicola Muccioli.
