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El Comité de expertos contra el blanqueo de capitales MONEYVAL publica su informe anual de 2021

ÓRGANO CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (MONEYVAL) Estrasburgo 4 Mayo 2022
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El Comité de expertos contra el blanqueo de capitales MONEYVAL publica su informe anual de 2021

Los Gobiernos deben redoblar su esfuerzo y su coordinación para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante la adopción de una regulación y una supervisión más estrictas del sector de activos virtuales y de las profesiones especializadas, tales como abogados, contables y otros proveedores de servicios que suelen colaborar con los blanqueadores de capital, según el órgano contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo MONEYVAL.

En su informe anual de 2021, publicado hoy, MONEYVAL examina las medidas necesarias para mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales. También evalúa el cumplimiento de las normas internacionales y los avances en los marcos jurídicos e institucionales para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las 34 jurisdicciones que supervisa.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, presidenta de MONEYVAL, ha declarado: “El escándalo de los ‘Pandora Papers’ en 2021 demuestra la creciente magnitud de la amenaza que supone el blanqueo capitales y la persistencia de los blanqueadores en el abuso del sistema financiero internacional para esconder sus ganancias ilícitas. Estamos frente a una combinación de métodos de blanqueo de capital bien conocidos y nuevas tendencias que requieren de una acción sólida y coordinada de los gobiernos en Europa y en todo el mundo”.

* * *

El Comité de expertos para la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (MONEYVAL) es un órgano de supervisión permanente del Consejo de Europa eencargado de evaluar el cumplimiento de las principales normas internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la eficacia de su implementación. También formula recomendaciones a las autoridades nacionales sobre las mejoras necesarias en sus sistemas.


 Nota de prensa
MONEYVAL: La regulación estricta de los activos virtuales y de las profesiones especializadas deben ser prioridades para combatir el blanqueo de capitales
 [EN]


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