L'organo del Consiglio d'Europa incaricato della lotta contro il riciclaggio di capitali (MONEYVAL)ha esortato oggi i governi europei a ottimizzare l'attuazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in ambito giuridico, finanziario e dell'ordine pubblico.

Nel rapporto annuale pubblicato oggi, MONEYVAL segnala che i paesi sottoposti a valutazione registrano un miglioramento notevole della loro conformità tecnica alle norme internazionali grazie all'adozione e alla riforma di leggi e norme rivolte specialmente a prevenire le infrazioni in materia di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, MONEYVAL ha concluso che gli organi giudiziari e di polizia devono adoperarsi maggiormente per pervenire a condanne probanti in materia di riciclaggio di denaro ed emanare ordinanze di sequestro che abbiano effetto dissuasivo nei casi di infrazione implicanti profitti considerevoli. Inoltre, secondo il Comitato, i terzi che riciclano i prodotti della criminalità organizzata sono ancora condannati troppo di rado.

Il presidente di MONEYVAL, Anton Bartolo, ha dichiarato "la settimana scorsa, i leader dei paesi del G8 si sono impegnati pubblicamente a rispettare 8 principi per lottare contro il riciclaggio di capitali e l'evasione fiscale e a valutare le misure da intraprendere. Tutti gli Stati europei dovrebbero conformarsi a questi principi. In un'Europa che emerge da una crisi finanziaria mondiale, è di importanza cruciale che le istituzioni finanziarie non accettino clienti o transazioni a meno di sapere precisamente con chi hanno a che fare e quale sia l'origine dei fondi che maneggiano".

Consultare anche: Riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo – Il Comitato MONEYVAL del Consiglio d'Europa pubblica il rapporto sulla Polonia