В опубликованном сегодня ежегодном докладе Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) призвал входящие в него государства-члены и территории приложить дополнительные усилия для того, чтобы компании всегда имели возможность знать, кто ими владеет и контролирует их деятельность, а также чтобы эта информация была легкодоступна для правоохранительных органов. Это должно привести к более эффективному привлечению к ответственности тех лиц, которые занимаются отмыванием средств в интересах организованной преступности, и наделения сдерживающим эффектом мер конфискации имущества.
МАНИВЭЛ призвал своих 33-х участников изучить указанные риски и предоставить информацию о предпринятых мерах; это соответствует принятым в июне 2013 г. государствами Большой восьмерки обязательствам, которые предусматривают соблюдение ключевых принципов прозрачности, закрепленных в пересмотренных рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Рекомендации ФАТФ направлены на предупреждение неправомерного использования компаний и фондов доверительного управления в целях отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
«МАНИВЭЛ призывает входящие в него государства и территории последовать примеру Большой восьмерки и тщательно изучить эти вопросы или в контексте собственной государственной оценки рисков, или в рамках отельных национальных планов действий. Ощутимый прогресс в этой сфере сможет повысить общественное доверие к возможностям наших государств по выявлению и привлечению к ответственности крупных правонарушителей и лишению их доходов, полученных преступным путем», - заявил председатель МАНИВЭЛ Антон Бартоло.
В докладе подчеркивается, что одной из главных мировых проблем в сфере борьбы с отмыванием денег и направления запросов на конфискацию имущества остается определение, кто является конечным бенефициаром компаний со сложной схемой собственности, в которые были направлены полученные преступным путем средства. Многие крупные расследования зашли в тупик из-за того, что информация о подлинных владельцах компаний или неверна, или недоступна или не может быть получена в разумные сроки правоохранительными органами. (подробнее...)
