Министры юстиции из 46 государств – членов Совета Европы соберутся во вторник, 16 июня, в Страсбурге на неформальную конференцию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мероприятие, организованное под председательством Монако в Комитете министров, направлено на укрепление способности судебных систем противостоять современным финансовым и технологическим угрозам.
Финансовая преступность: глобализация и технологии бросают вызов судебным системам
Преступные сети и другие злоумышленники используют глобализацию и цифровизацию для сокрытия незаконных активов на общую сумму в несколько миллиардов евро, обхода международных санкций и финансирования операций по вмешательству. Одна цифра показывает масштаб этого вызова: по данным Европола, сегодня в Европе эффективно конфискуется менее 2% доходов, полученных в результате преступной деятельности.
В то же время технологические инновации – криптоактивы, децентрализованные финансы, передовые цифровые платежные системы, искусственный интеллект – коренным образом меняют характер финансовой преступности. Хотя они, безусловно, открывают новые экономические возможности, их также можно использовать в преступных целях: облегчая сокрытие, перемещение через границы и отмывание незаконных средств, одновременно затрудняя усилия компетентных органов по выявлению и преследованию такой деятельности.
Совет Европы: лидер в борьбе с финансовыми преступлениями
В свете этих событий европейские и международные меры реагирования значительно усилились. Среди ключевых инструментов Совета Европы – Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшавская конвенция), а также новый дополнительный протокол к ней, который направлен на совершенствование механизмов возврата преступных активов.
Несмотря на то, что в настоящее время на общеевропейском и международном уровнях существует прочная и в значительной степени гармонизированная правовая база, основной задачей по-прежнему остается претворение стандартов в конкретные результаты в рамках национальных систем правосудия путем обеспечения эффективных расследований, успешного судебного преследования и конфискации преступных активов, а также укрепления международного сотрудничества.
Конференцию откроют государственный секретарь по вопросам юстиции Монако Самюэль Вюэльта Симон и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
По завершении конференции будет опубликована декларация председательства.
Комитет министров Совета Европы
