Публикатор Публикатор
Назад

МАНИВЭЛ: новые оценочные доклады по шести странам о мерах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

МАНИВЭЛ Страсбург 24 января 2020 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
МАНИВЭЛ: новые оценочные доклады по шести странам о мерах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

На этой неделе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма МАНИВЭЛ опубликовал доклады, содержащие оценку прогресса Албании, Андорры, Венгрии, Латвии, Сербии и Словении в принятии мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Во всех перечисленных государствах (за исключением Словении, чей индекс соответствия требованиям МАНИВЭЛ не изменился) произошли положительные сдвиги.

После утверждения докладов указанных шести стран о взаимной оценке МАНИВЭЛ ввел в отношении них процедуру усиленного мониторинга. В данных докладах содержится оценка эффективности национальных систем по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, а также оценка выполнения 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая устанавливает общемировые стандарты в этой области.

В новых оценочных докладах МАНИВЭЛ анализируется прогресс стран в устранении технических нарушений, выявленных в докладах о взаимной оценке, а также выполнение новых требований, связанных с рекомендациями ФАТФ. В докладах не рассматривается прогресс, достигнутый странами в плане эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма ‒ он должен стать предметом последующих докладов.

В результате МАНИВЭЛ пересмотрел рейтинг Албании по шести рекомендациям ФАТФ, Андорры ‒ по трем, Венгрии ‒ по одной, Латвии ‒ по одиннадцати и Сербии ‒ по трем рекомендациям.

В отношении всех шести стран по-прежнему будет применяться процедура усиленного мониторинга МАНИВЭЛ.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента
Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента
       
Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента
galleries link
Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента
Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента