Назад

Отмывание денег и финансирование терроризма: в докладе Конференции сторон Варшавской конвенции содержится оценка системы контроля банковских операций

Конференция сторон договора СДСE № 198 Страсбург 16 декабря 2020 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Отмывание денег и финансирование терроризма: в докладе Конференции сторон Варшавской конвенции содержится оценка системы контроля банковских операций

Конференция сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, отвечающая за мониторинг применения положений договора, опубликовала доклад, в котором оценивается то, каким образом государства-участники осуществляют контроль за банковскими операциями с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Авторы доклада приходят к выводу о том, что большинство государств-участников – хотя и с существенными различиями – применяют статьи 7(2c) и 19(1) конвенции, которые обеспечивают компетентным органам специальный инструмент для мониторинга в течение определенного периода времени банковских операций, осуществляемых через один или несколько установленных счетов.

Кроме того, в докладе содержится ряд общих и конкретных для каждой страны рекомендаций. Государства-участники призываются к выполнению соответствующих рекомендаций.

В целом мониторинг банковских операций является практикой, которая повышает эффективность расследований случаев отмывания денег, финансирования терроризма и других серьезных преступлений.

Открытая для подписания в Варшаве в 2005 году Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (СДСЕ № 198) на данный момент вступила в силу в 37 государствах – членах Совета Европы. Еще шесть стран подписали ее, но пока не ратифицировали.

Это первый международный договор, охватывающий как предупреждение случаев отмывания денег и финансирования терроризма, так и борьбу с ними. В документе учитывается тот факт, что быстрый доступ к финансовой информации или информации об активах преступных организаций, включая террористические группы, является ключом к успешному применению превентивных и репрессивных мер и в конечном итоге представляет собой наилучший способ недопущения этих преступлений.

Конференция сторон, созданная в соответствии с договором, следит за его применением посредством проведения тематических обзоров, одновременно оценивая применение каждой Стороной конкретной статьи конвенции.


События События
Присоединяйтесь к нам Присоединяйтесь к нам
       
Фотогалереи Фотогалереи
galleries link
Фейсбук Фейсбук
Твиттер: @Coe @Coe_ru Твиттер: @Coe @Coe_ru