Эксперты Совета Европы выявили в Армении существенные недостатки в расследовании и уголовном преследовании за отмывание денег. По их мнению, властям надлежит незамедлительно принимать меры в обеспечение того, чтобы усилия правоохранительных органов были полностью соизмеримы с масштабами риска отмывания денег, существующими в этой стране.
Однако в целом Армения добилась достаточного прогресса в создании прочной правовой базы, считаются эффективными превентивные меры, принимаемые в финансовом секторе. Механизмы обнаружения, предотвращения финансирования и распространения терроризма в значительной степени действенны.
С точки зрения отмывания денег, наибольшую угрозу представляют собой мошенничество, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и хищения. В экономике Армении наиболее уязвимы для отмывания денег банковский сектор и сфера недвижимости. Весьма эффективна финансовая разведка, но правоохранительные органы не всегда адекватно используют результаты ее работы для выявления доказательств, отслеживания, ареста и конфискации преступных доходов от отмывания денег. (Подробнее...)
См. также:
Армения и Совет Европы