На этой неделе орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма МАНИВЭЛ опубликовал доклады, содержащие оценку прогресса Албании, Андорры, Венгрии, Латвии, Сербии и Словении в принятии мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Во всех перечисленных государствах (за исключением Словении, чей индекс соответствия требованиям МАНИВЭЛ не изменился) произошли положительные сдвиги.
После утверждения докладов указанных шести стран о взаимной оценке МАНИВЭЛ ввел в отношении них процедуру усиленного мониторинга. В данных докладах содержится оценка эффективности национальных систем по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, а также оценка выполнения 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая устанавливает общемировые стандарты в этой области.
В новых оценочных докладах МАНИВЭЛ анализируется прогресс стран в устранении технических нарушений, выявленных в докладах о взаимной оценке, а также выполнение новых требований, связанных с рекомендациями ФАТФ. В докладах не рассматривается прогресс, достигнутый странами в плане эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма ‒ он должен стать предметом последующих докладов.
В результате МАНИВЭЛ пересмотрел рейтинг Албании по шести рекомендациям ФАТФ, Андорры ‒ по трем, Венгрии ‒ по одной, Латвии ‒ по одиннадцати и Сербии ‒ по трем рекомендациям.
В отношении всех шести стран по-прежнему будет применяться процедура усиленного мониторинга МАНИВЭЛ.
