Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) опубликовал доклады по Украине и коронному владению Соединенного Королевства острову Мэн, в которых дает оценку хода выполнения его рекомендаций.
МАНИВЭЛ делает вывод о том, что Украина добилась некоторого прогресса со времени принятия доклада о взаимной оценке в декабре 2017 года, и призывает страну активизировать свои усилия по устранению сохраняющихся недостатков в свете незавершенных законодательных реформ. В соответствии с последней редакцией Рекомендации 21 о мерах предупреждения и конфиденциальности рейтинг страны был пересмотрен: вместо «соответствует» ‒ «в значительной степени соответствует».
Что касается острова Мэн, то в целом он достиг прогресса в устранении нарушений технического соответствия, выявленных в докладе по итогам 5-го раунда оценки в декабре 2016 года. В своем новом докладе МАНИВЭЛ определяет рейтинг острова Мэн как «соответствующий» четырем рекомендациям: трем рекомендациям по ведению учета, политически значимым лицам и зависимости от третьих сторон, соответственно (первоначальный рейтинг ‒ «в значительной степени соответствует»), и одной рекомендации по прозрачности и бенефициарной собственности юридических образований (первоначальный рейтинг ‒ «частично соответствует»).
МАНИВЭЛ принял решение сохранить процедуру усиленного мониторинга в отношении Украины и острова Мэн. В течение одного года каждая страна должна предоставить МАНИВЭЛ отчет о дальнейшем прогрессе в деле усиления мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
