В опубликованном сегодня отчете орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ / MONEYVAL) призывает албанские власти активизировать свои усилия по преследованию лиц, занимающихся отмыванием денег, и конфискации их активов, являющихся доходами от преступной деятельности, а также по устранению рисков, связанных с финансированием терроризма.
В отчете дается всесторонняя оценка эффективности системы Албании по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ) и степени ее соответствия рекомендациям ФАТФ. На основании результатов проведенной оценки МАНИВЭЛ принял решение применить процедуру усиленного мониторинга в отношении Албании.
МАНИВЭЛ признает, что албанские власти в достаточной степени осознают риски отмывания денег в формальном секторе экономики страны и располагают внутренними координационными механизмами по формированию политики, направленной на устранение рисков. Однако эти механизмы оказываются не вполне эффективны, и в ряде областей был бы полезен более детальный анализ существующих угроз.
