Сегодня орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) опубликовал свой второй рабочий доклад по Святому Престолу (городу-государству Ватикан). В документе дается оценка состояния выполнения рекомендаций, сделанных МАНИВЭЛ в оценочном докладе от июля 2012 года, и в первом рабочем докладе от декабря 2013 года.
МАНИВЭЛ пришел к заключению, что Святой Престол устранил в своем законодательстве и нормативных документах большинство отмеченных технических недостатков. Однако к настоящему времени система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма должна добиваться эффективных результатов – таких, как привлечение к ответственности, обвинительные приговоры и конфискации.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил: «Я приветствую прогресс, достигнутый Святым Престолом с 2012 года в решении ряда проблем, и призываю его руководство принять во внимание рекомендации МАНИВЭЛ и представить реальные результаты ведущихся расследований случаев отмывания денег».
Доклад включает в себя проведенный МАНИВЭЛ анализ соответствия Святого Престола шестнадцати ключевым рекомендациям от 2003-го года Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ).
МАНИВЭЛ отмечает, что внимательное изучение счетов Института религиозных дел (IOR), судя по всему, оказалось успешным. Процесс, приведший к закрытию около 4.800 счетов, позволил ликвидировать многочисленные и серьезные недостатки при идентификации и проверке владельцев счетов.
Категории клиентов, обладающих правом иметь счета в IOR, были уточнены и подкреплены обязательным постановлением Наблюдательного совета. В 2014 году Институт религиозных дел был подвергнут углубленной ревизии силами Органа финансовой разведки. По результатам был выработан подробный план действий, и за его осуществлением в настоящее время ведется бдительный контроль.
В докладе сообщается о проводимых специальных инспекциях Администрации наследия Святого Престола, которые к концу 2015 года должны быть полностью завершены.
Со времени первого рабочего доклада резко возросло количество сигналов о подозрительной активности – 329 в период с января по сентябрь 2015 года – в основном, в ходе продолжающегося изучения счетов IOR. После создания Органа финансовой разведки (ОФР) в прокуратуру были направлены 30 заявлений об отмывании денег, по 29-ти из которых начато расследование. По новым действующим положениям о потенциально преступных доходах, прокуратурой Святого Престола заморожено около 11 миллионов евро.
Однако дела об отмывании денег, начатые со времени оценочного доклада от 2012 года, на сегодняшний день не привели ни к обвинительным актам, ни к уголовным преследованиям. Власти Святого Престола (города-государства Ватикана) должны давать жандармерии и прокуратуре возможность предпринимать упреждающие финансовые следственные действия, чтобы добиваться реальных результатов в расследовании случаев отмывания денег.
В соответствии с регламентом МАНИВЭЛ, Святой Престол должен к декабрю 2017 года представить обновленную информацию о мерах по выполнению рекомендаций.
* * *
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) является органом Совета Европы, оценивающим соответствие международным и европейским стандартам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он вырабатывает рекомендации национальным властям. В настоящее время МАНИВЭЛ ведет наблюдение за 28-ю государствами-членами Совета Европы, а также Израилем, Святым Престолом (включая город-государство Ватикан), владениями Британской короны Гернси, Джерси, Островом Мэн и Гибралтаром (британская заморская территория).