Комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ) опубликовал сегодня доклад Священного Престола (включая город-государство Ватикан), в котором представлены предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных Комитетом МАНИВЭЛ в его первом оценочном докладе в 2012 г.
Вместе с докладом были опубликованы заключения МАНИВЭЛ, в которых дается подробная оценка предпринятым мерам по реализации 16 ключевых рекомендаций 2013 года Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Оба документа были одобрены на этой неделе в рамках 43-го пленарного заседания МАНИВЭЛ; они основываются на положении дел по состоянию на 30 ноября 2013 года.
В заключениях МАНИВЭЛ подчеркивается, что в короткий период времени Святым Престолом был принят очень широкий ряд законодательных и иных мер, направленных на устранение недостатков во всех сферах ПОД/ФТ, обозначенных в докладе Комитета 2012 года. Тем не менее, некоторые вопросы остаются нерешенными. (подробнее...)
См. также:
Святой Престол и Совет Европы