После последней оценки в 2010 году количество расследований случаев отмывания денег в Словении выросло, но оно по-прежнему не соответствует количеству расследований и приговоров в связи с экономическими преступлениями, такими как уход от уплаты налогов, мошенничество и другие экономические преступления, а также торговля наркотиками.
Это один из основных выводов нового доклада, опубликованного сегодня Комитетом экспертов Совета Европы по отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ/MONEYVAL). (См. также резюме доклада).
Учитывая существующий риск отмывания денег в Словении, эксперты Совета Европы подчеркнули необходимость увеличения числа расследований дел по отмыванию денег, связанных с тяжкими преступлениями.
