Подробная информация о Договоре №198

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма
Название Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма
Номер СДСE №198
Открытие для подписания Варшава, 16/05/2005  - Договор, открытый подписи стран членов, стран которые не являются членами, принимавших участие в составлении, Европейского Совета и присоединении других стран не членов
Вступление в силу 01/05/2008  - 6 ратификаций, включая 4 государств-членов.
Краткое содержание

Совет Европы принял решение об обновлении и расширении своей Конвенции 1990 года, для того чтобы учесть тот факт, что терроризм может получать финансирование не только через отмывание денег от преступной деятельности, но и от законной деятельности.

Эта новая Конвенция является первым международным договором, охватывающим как предупреждение, так и контроль в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. В документе предусматривается, что быстрый доступ к финансовой информации или информации о средствах преступных организаций, включая террористические группы, является основным условием для эффективного предупреждения и наказания, и, в конце концов, для того чтобы остановить их деятельность.

Конвенция включает механизм по обеспечению должного выполнения сторонами ее положений.

Аутентичные тексты договора
Перевод договора на DE, IT, RU
Ссылки по теме Подписей и ратификации
Оговорки и заявления
Пояснительный доклад
Документы по теме
Cоответствующие веб-сайты
Поделиться
Источник: Бюро договоров http://conventions.coe.int - * Disclaimer.