Подробная информация о Договоре №198

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма
Название Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма
Ссылки СДСE №198
Открытия Договора Варшава, 16/05/2005  - Договор, открытый подписи стран членов, стран которые не являются членами, принимавших участие в составлении, Европейского Совета и присоединении других стран не членов
Вступление в силу 01/05/2008  - 6 ратификаций, включая 4 государств-членов.
Резюме

Совет Европы принял решение об обновлении и расширении своей Конвенции 1990 года, для того чтобы учесть тот факт, что терроризм может получать финансирование не только через отмывание денег от преступной деятельности, но и от законной деятельности.

Эта новая Конвенция является первым международным договором, охватывающим как предупреждение, так и контроль в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. В документе предусматривается, что быстрый доступ к финансовой информации или информации о средствах преступных организаций, включая террористические группы, является основным условием для эффективного предупреждения и наказания, и, в конце концов, для того чтобы остановить их деятельность.

Конвенция включает механизм по обеспечению должного выполнения сторонами ее положений.

Официальные тексты
DE, IT, RU тексты
Ссылки по теме Подписей и ратификации
Оговорки и декларации
Пояснительный Доклад
Сопутствующие тексты
Cоответствующие веб-сайты
Поделитесь
Источник: бюро Договоров на http://conventions.coe.int - * Disclaimer.