Contentverzamelaar Contentverzamelaar
Terug

Албания должна активизировать свои усилия по борьбе с отмыванием денег

МАНИВЭЛ Страсбург 17 декабря 2018 г.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shutterstock.com

Shutterstock.com

В опубликованном сегодня отчете орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег (МАНИВЭЛ / MONEYVAL) призывает албанские власти активизировать свои усилия по преследованию лиц, занимающихся отмыванием денег,  и конфискации их активов, являющихся доходами от преступной деятельности, а также по устранению рисков, связанных с финансированием терроризма.

В отчете дается всесторонняя оценка эффективности системы Албании по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ) и степени ее соответствия рекомендациям ФАТФ. На основании результатов проведенной оценки МАНИВЭЛ принял решение применить процедуру усиленного мониторинга в отношении Албании.

МАНИВЭЛ признает, что албанские власти в достаточной степени осознают риски отмывания денег в формальном секторе экономики страны и располагают внутренними координационными механизмами по формированию политики, направленной на устранение рисков. Однако эти механизмы оказываются не вполне эффективны, и в ряде областей был бы полезен более детальный анализ существующих угроз.


Contentverzamelaar Contentverzamelaar
Webcontent weergeven Webcontent weergeven
Webcontent weergeven Webcontent weergeven

       

Webcontent weergeven Webcontent weergeven
galleries link
Webcontent weergeven Webcontent weergeven
Webcontent weergeven Webcontent weergeven