L’organo del Consiglio d’Europa incaricato della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, MONEYVAL, ha pubblicato due rapporti di follow-up che valutano i progressi compiuti dall'Ucraina e dall'Isola di Man, Dipendenza della Corona Britannica, nell'attuazione delle sue raccomandazioni.
MONEYVAL rileva che l'Ucraina ha registrato scarsi progressi dall’adozione del suo rapporto di mutua valutazione del dicembre 2017 e incoraggia il paese ad accelerare gli sforzi nell’affrontare le lacune che ancora sussistono, anche alla luce delle riforme legislative ancora pendenti. Il paese, inizialmente valutato “conforme” alla Raccomandazione 21 recentmente modificata in materia di divulgazione e riservatezza, è stato rivalutato “ampiamente conforme”.
Nel complesso, l'Isola di Man ha compiuto passi avanti nel porre rimedio alle lacune tecniche individuate nel suo rapporto del 5° ciclo di mutua valutazione del dicembre 2016. MONEYVAL ha rivalutato “conformi” quattro raccomandazioni: tre raccomandazioni in materia di tenuta dei registri, persone politicamente esposte e affidamento a terzi, precedentemente valutate “ampiamente conformi”, e una raccomandazione sulla trasparenza e la titolarità effettiva di dispositivi giuridici, inizialmente valutata “parzialmente conforme”.
MONEYVAL ha deciso di continuare ad applicare un controllo rafforzato sia sull’Ucraina che sull’Isola di Man, che entro un anno sono tenute a riferire a MONEYVAL su ulteriori progressi compiuti per migliorare la loro attuazione delle misure antiriciclaggio e antiterrorismo.
