Il numero di indagini per riciclaggio di denaro è aumentato in Slovenia dopo l'ultima valutazione del 2010, ma è insufficiente rispetto a quello delle inchieste e condanne relative a reati che generano profitti, come l’evasione fiscale, la frode e altri reati economici, e il traffico di stupefacenti.
Questo è uno dei principali risultati del nuovo rapporto pubblicato oggi dal Comitato di esperti sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) del Consiglio di Europa. (Consultare anche la sintesi del rapporto).
In considerazione del rischio esistente di riciclaggio di denaro in Slovenia, gli esperti del Consiglio d’Europa sottolineano la necessità di un aumento del numero di indagini relative ai reati gravi.
