MONEYVAL, l’organo del Consiglio d’Europa incaricato della lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, ha accolto con favore le riforme recentemente intraprese dalle autorità andorrane per affrontare i rischi individuati, ma ha chiesto che venga apportata una serie di miglioramenti.
In un rapporto pubblicato oggi, MONEYVAL afferma che le autorità andorrane sono giunte a una comprensione abbastanza completa dei rischi associati al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo affrontati dal paese. Ciononostante, chiede l’istituzione di un chiaro controllo politico al fine di monitorare l’attuazione dei piani d’azione adottati per attenuare tali rischi (consultare anche il riepilogo del rapporto).
MONEYVAL sottolinea l’evidente impegno politico mostrato da Andorra nell’apportare modifiche profonde alla legislazione in materia di riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo.
Sebbene le autorità utilizzino sistematicamente le informazioni finanziarie fornite dall’Unitat d'Intelligència Financera d'Andorra per lo svolgimento di indagini sui casi di riciclaggio di capitali, il rapporto tra le indagini e le azioni penali, e le condanne ottenute, rimane modesto.
