Riserve e dichiarazioni per trattato n°198 - Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo

Natura della dichiarazione : Autorità
Situazione in data del 21/08/2019

Spagna

Declaration contained in a communication from the Permanent Representative of Spain, dated 26 March 2010, deposited with the instrument of ratification on 26 March 2010 - Or. Fr.

In accordance with Article 33, paragraph 2, of the Convention, Spain declares that the central authority designated is the “Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional” of the Ministry of Justice.
Periodo di efficacia: 01/07/2010 -
Articoli in questione : 33

Declaration contained in a Letter from the Permanent Representative of Spain, dated 30 March 2017, registered at the Secretariat General on 31 March 2017 - Or. Fr.

In accordance with Article 46, paragraph 13, of the Convention, the Financial Intelligence Unit for Spain is: “Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias (SEPBLAC)”
Calle Alcalá, 48
28014 Madrid
Espagne
http://www.sepblac.es/ingles/acerca_sepblac/acercade.htm.
Periodo di efficacia: 31/03/2017 -
Articoli in questione : 46


Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.