Dettagli del Trattato n°141

Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
Titolo Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
Riferimento STE n°141
Apertura del trattato Strasburgo, 08/11/1990  - Trattato aperto alla firma degli Stati membri e degli Stati non membri i quali hanno participato alla sua elaborazione e all’adesione degli altri Stati non membri
Entrata in vigore 01/09/1993  - 3 Ratifiche.
Riassunto

Lo scopo della Convenzione è facilitare la cooperazione internazionale e l’assistenza per le indagini, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di ogni tipo di reati. La Convenzione tende ad aiutare le Parti a raggiungere simili livelli di efficacia, anche in assenza di una legislazione completa.

Le Parti si impegnano, in particolare:

  • a criminalizzare il riciclaggio dei proventi di reato;
  • a confiscare gli strumenti ed i proventi (o dei beni il cui valore corrisponde a tali proventi).

Ai fini della cooperazione internazionale, la Convenzione prevede:

  • forme di assistenza investigativa (aiuto nella raccolta di elementi di prova, trasmissione ad altro Stato di informazioni, anche senza richiesta, adozione di tecniche investigative comuni, eliminazione del segreto bancario),
  • misure provvisorie (congelamento di conti bancari, sequestri di beni per impedire la loro fuga),
  • misure di confische dei proventi di reato (esecuzione da parte dello Stato richiesto di una decisione di confisca resa all’estero, apertura da parte dello Stato richiesto su domanda di un altro Stato di una procedura di confisca).
Testi ufficiali
Testi DE, IT, RU
Link correlati Firme e ratifiche
Riserve et Dichiarazioni
Rapporto esplicativo
Testi correlati
  • Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE no. 198).
  • Traduzioni ordinati per lingue non ufficiali.
  • Note for information - Accession to the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime by a State which is not a member of the Council of Europe.
Siti correlati
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Fonte: Ufficio dei Trattati, http://conventions.coe.int - * Disclaimer.