Une délégation du Comité d'experts du Conseil de l'Europe pour l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place à Chypre du 13 au 24 mai 2019.

La délégation était composée d'experts de MONEYVAL ayant une formation juridique, policière et financière et appuyée par des membres du Secrétariat de MONEYVAL. La délégation a été reçue par le gouverneur de la Banque centrale de Chypre et l'autorité consultative en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT), coprésidée par la FIU et le ministère des Finances. La délégation a rencontré les autorités responsables du système chypriote de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (c'est-à-dire les ministères compétents, les organismes de justice pénale et opérationnels, les organismes du secteur financier et les autorités de surveillance des entreprises et des professions soumises à des obligations en la matière). La délégation a également tenu des réunions avec un grand nombre d'acteurs privés (institutions financières, prestataires de services aux sociétés et fiducies, avocats, agents immobiliers et casino) et des représentants d'organisations à but non lucratif.

La délégation est chargée d'analyser - sous la forme d'un rapport d'évaluation mutuelle - le niveau de conformité de Chypre avec les 40 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) et le niveau d'efficacité du système de AML/CFT de Chypre, et de formuler des recommandations sur la manière dont le système pourrait être renforcé.

Le rapport sera discuté et adopté lors de la 59ème réunion plénière de MONEYVAL (3-6 décembre 2019).