Du 30 juin au 3 juillet 2020, le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - MONEYVAL, organise une réunion de travail sur des questions stratégiques, de procédure, ainsi que sur des questions liées aux typologies et au suivi des risques.
Des représentants de toutes les délégations de MONEYVAL, du Groupe d'action financière (GAFI), des organismes régionaux de type GAFI (ORTB) et des observateurs participent aux discussions. L'ordre du jour de la réunion couvre notamment des sujets tels que l'impact de la COVID-19 sur la planification et les opérations de MONEYVAL, le plan de travail MONEYVAL 2020 - 2022, les questions horizontales identifiées dans les récents rapports d'évaluation et de suivi mutuels et les mises à jour sur les récents développements du GAFI et de l'UE.
En outre, les discussions porteront sur le domaine de la surveillance des risques de ML/FT et de FP et sur les travaux de typologies initiés par MONEYVAL conformément à sa stratégie pour 2020-2022. Des conclusions préliminaires seront présentées sur les risques et tendances en matière de blanchiment et de financement du terrorisme liés à la COVID-19, ainsi que sur l'examen horizontal du Résultat Immédiat 9. Il y a également des discussions sur la voie à suivre concernant le plan opérationnel régional de MONEYVAL pour la lutte contre le financement du terrorisme et les sujets de recherche potentiels sur les typologies pour 2020 - 2021.
