Dans le cadre de l'évaluation mutuelle de l’Azerbaïdjan, une équipe d'évaluateurs du Comité d'experts du Conseil de l'Europe sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) a effectué une visite sur place en Azerbaïdjan du 1 au 15 mars 2023. L'équipe d'évaluation est composée d'experts de MONEYVAL, ayant une expérience juridique, financière et répressive, assistés par des membres du Secrétariat de MONEYVAL.

L'objectif de cette évaluation mutuelle est d'évaluer la conformité technique et la mise en œuvre effective par le pays des normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), conformément à la méthodologie du Groupe d'action financière (GAFI) de 2013.

Après avoir été reçue le premier jour de l’évaluation par le Vice-Premier Ministre de la République d'Azerbaïdjan, Monsieur Ali Ahmadov, la délégation est allée à la rencontre des autorités en charge du système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme LBC/FT de l'Azerbaïdjan (ex : ministères compétents, justice pénale et agences opérationnelles, entités des secteurs financiers et autorités chargées de la supervision des entreprises et des professions ayant des obligations LBC/FT). La délégation a également tenu des réunions avec un grand nombre d’acteurs du secteur privé (notamment des banques, des sociétés de gestion, des conseillers fiscaux, des auditeurs, des notaires) et avec des représentants d’organismes à but non lucratif.

Le rapport sera examiné et adopté lors de la 66ème réunion plénière de MONEYVAL en décembre 2023.